Skip to content
VuFind
Language
English
Español
All Fields
Title
Author
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Find
Advanced
El conocimiento del cliente co...
Similar Items
Cite this
Email this
Print
Export Record
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Export to MARC
Export to RDF
Export to BibTeX
Export to RIS
El conocimiento del cliente como base en el sistema preventivo contra el delito de legitimación de capitales /
Bibliographic Details
Main Author:
Díaz Molina, Jenory
(Author, Autor/a)
Format:
Article
Language:
Spanish
Subjects:
CONSUMIDORES
CAPITAL
LAVADO DE DINERO
PREVENCION DEL DELITO
Holdings
Description
Similar Items
Staff View
Similar Items
La participación del notariado en el modelo preventivo español contra el blanqueo de capitales: el Organo Centralizado de Prevención /
by: Díaz Molina, Jenory, et al.
El delito de legitimación de capitales /
by: Castillo González, Francisco, et al.
Published: (2012)
Del delito de legitimación de capitales en Costa Rica /
by: Gullock Vargas, Rafael 1966-
Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /
by: Izaba, German
El financiamiento del terrorismo /
by: Díaz Molina, Jenory
La legitimación de capitales emergentes en el crimen organizado guatemalteco.
by: Cruz Cuca, Luisa Leonela
Published: (2016)
El delito de blanqueo de capitales
by: Aránguez Sánchez, Carlos
Published: (2000)
La legitimación de capitales: (efectos en el derecho comercial costarricense) /
by: Esquivel Favareto, Juan Carlos, et al.
Published: (2012)
El Delito de Blanqueo de Capitales. /
by: Arànguez Sànchez, Carlos
Published: (2000)
El delito de legitimación de capitales : aspectos penales, procesales y dinámica comisiva /
by: Vidales Rodríguez, Caty, et al.
Published: (2022)
La especial legitimación de capitales contemplada en la ley 8422 /
by: Rojas Salas, Manuel Antonio
La prevención en la legitimización de capitales : análisis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley No.8204) con análisis explicativo /
by: Mora Vargas, Herman
Published: (2019)
Una propuesta de control estratégico para prevenir la legitimación de capitales producto de actividades ilícitas /
by: Delgado Cubillo, Juan Carlos, et al.
Published: (2002)
El delito de blanqueo de capitales desde la perspectiva del anteproyecto de Códifo Penal de 1998 y la reforma penal de octubre del 2000 /
by: Caballero Mendez, Ana Patricia
Published: (2001)
Necesidad del delito previo para el blanqueo de capitales
by: Díaz Fernández, Lessenia Tania autor
El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales: un enfoque comparado: Argentina, Uruguay, España /
by: Cervini Sánchez, Raúl 1945-
Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales /
by: Córdoba Roda, Juan, et al.
Published: (2006)
Manual de prevención del blanqueo de capitales /
by: Alvarez Pastor, Daniel, et al.
Published: (2007)
El delito de blanqueo de capitales /
by: Blanco Cordero, Isidoro, et al.
Published: (2012)
La Comisión del Delito de Legitimación de Capitales, a través del uso del dinero electrónico en Costa Rica y su posible regulación /
by: Salas Guzmán, Michael 1991-
Published: (2015)
Blanqueo de capitales : Desde la represión del delito a la prevención /
by: Meincke, María José
Análisis sobre la aplicabilidad del delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica y bien jurídico /
by: Bonilla Garro, Gary 1983-
Published: (2009)
La legitimación de capitales en el crimen organizado : los capitales emergentes /
by: Spinelli Mora, Lina 1974-
Published: (2011)
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas
Published: (2000)
Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
by: Cano Castaño, Miguel Antonio
Published: (2001)
La lucha contra el lavado de dinero
Prevención y represión del blanqueo de capitales /
Published: (2000)
El blanqueo de capitales en Panamá y sus repercusiones en el Comerio Internacional
by: Solís, Federico
Published: (2002)
Análisis comparativo de los delitos de transacciones e inversiones ilícitas en relación con el delito de lavado de dinero y otros activos.
by: Orellana Corzo, María de Jesús
Published: (2024)
Oficialía de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento al terrorismo para las cadenas de farmacias en el municipio de San Salvador. /
by: Díaz Blanco, Jocelyn Brendaly
Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas y su Reglamento : Ley no.7786
Published: (2007)
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y su reglamento general.
Published: (2005)
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas : reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancias sicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas.
Published: (2002)
El lavado de dinero producto del narcotráfico /
by: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Published: (1992)
"El banco suizo de HSBC ha reducido su base de clientes un 70%" : Respuesta HSBC.
Le Blanchiment des profits illicites /
Published: (2000)
Programa de cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y activos y ley especial contra actos de terrorismo, en las Organizaciones No Gubernamentales. /
by: Alvarenga García, Hugo Javier
La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
by: Cuisset, André, et al.
Published: (1998)
Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
by: Díaz Castellanos, Diana Beatriz
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
by: Espinosa Infante, José Miguel, et al.
Published: (2012)
Similar Items
La participación del notariado en el modelo preventivo español contra el blanqueo de capitales: el Organo Centralizado de Prevención /
by: Díaz Molina, Jenory, et al.
El delito de legitimación de capitales /
by: Castillo González, Francisco, et al.
Published: (2012)
Del delito de legitimación de capitales en Costa Rica /
by: Gullock Vargas, Rafael 1966-
Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo /
by: Izaba, German
El financiamiento del terrorismo /
by: Díaz Molina, Jenory
×
Loading...