Saltar al contenido
VuFind
Lenguaje
English
Español
Todos los Campos
Título
Autor
Materia
Número de Clasificación
ISBN/ISSN
Etiqueta
Buscar
Avanzado
Lavado de dinero :
Ejemplares similares
Citar
Enviar este por Correo electrónico
Imprimir
Exportar Registro
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Exportar a MARC
Exportar a RDF
Exportar a BibTeX
Exportar a RIS
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
Detalles Bibliográficos
Autor principal:
Pérez Lamela, Héctor D.
(Autor/a)
Otros Autores:
Barreira Delfino, Eduardo A.
(Introductor/a ó Prologuista)
Formato:
Libro
Lenguaje:
Spanish
Publicado:
Buenos Aires, Argentina :
LexisNexis,
2006.
Materias:
LAVADO DE DINERO
>
PREVENCIÓN
LAVADO DE DINERO
>
LEGISLACIÓN
MERCADO DE CAPITALES
RIESGO (FINANZAS)
RIESGO (DERECHO)
INVESTIGACION JURÍDICA
Existencias
Descripción
Ejemplares similares
Vista Equipo
Ejemplares similares
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2006)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009)
El lavado de dinero producto del narcotráfico /
por: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Publicado: (1992)
Discrepancia y lavado de dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)
Modalidades de lavado de dinero y activos prácticas contables para su detección y prevención
por: Cano Castaño, Miguel Antonio
Publicado: (2001)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2002)
Le Blanchiment des profits illicites /
Publicado: (2000)
Prevención de lavado de dinero y activos para determinar operaciones sospechosas en el sector transporte colectivo del municipio de Mejicanos. /
por: Hernández Chávez, Eduardo Antonio
El arte Lavado de dinero el poco regulado mercado del arte esta plagado de oportundadespara blanquear dinero.
por: Mashaberg, Tom
Procedimientos para la detección y prevención de lavado de dinero en una cooperativa de ahorro y crédito /
por: Hernández Recinos, Haroldo
Publicado: (2014)
La lucha contra el lavado de dinero
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano C., Miguel Antonio
Publicado: (2001)
Administración de un sistema de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero para personas obligadas bajos régimen especial de venta de vehículos.
por: Reyes Teque, David Antonio
Publicado: (2020)
Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento : Decreto Número 67-2001. --
Publicado: (2001)
Programa de auditoría para el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero
por: Cedeño Batista, Rodny Alberto
Publicado: (2000)
Unidad de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las empresas editoriales. /
por: Díaz Escobar, Martha Concepción
Modelo de gestión de riesgos como herramienta en la prevención de lavado de dinero y activos, para las sociedades proveedoras de dinero electrónico en El Salvador. /
por: Catota García, Zuleyma Margarita
La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
por: Cuisset, André, et al.
Publicado: (1998)
Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes
Publicado: (1999)
El lavado de dinero en la Argentina: análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (Ley 25.246) y financiamiento del terrorismo /
por: Durrieu (h.), Roberto, et al.
Publicado: (2006)
Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
por: Lurssen Vides, María Gabriela
Publicado: (2024)
Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
por: Acosta Beltrán, Efraín Edgardo
La oficialía de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y activos en los servicios empresariales a distancia en el municipio de San Salvador. /
por: Campos Pérez, Karen Zuleyma
La necesidad de regular en Guatemala el lavado de dinero como una medida de contrarrestar el narcotráfico.
por: González de Corzantes, Mirna Judith
Publicado: (2001)
Análisis administrativo y financiero del delito de lavado de dinero y su incidencia en el nivel de ventas en una empresa comercializadora de vehículos nuevos, durante el período 2017 a 2021, en la ciudad de Guatemala.
por: Pérez Castro, Herbert Donaldo
Publicado: (2022)
Modelo de evaluación para la prevención y detección del lavado de dinero y activos, en Organizaciones No Gubernamentales del Municipio de San Salvador. /
por: Asencio Marinero, Walter René
La auditoría en el fraude y el lavado de dinero
por: Granados, Emmy María
Publicado: (1998)
Modelo de gestión de riesgo aplicado a la prevención de lavado de dinero y activos en las Ferreterías del Municipio de Aguilares. /
por: Raymundo Flores, Oscar Alexander
Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
por: Campos Sibrian, Adino Bladimir
Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
por: Cortéz Vides, Gabriela Aida
Elaboración de un modelo de gestión de riesgos de lavado de dinero y activos, para la Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador, Arquidiócesis de San Salvador. /
por: Archila Navarro, Héctor José
Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
por: Alvarenga Ramírez, Clara Magdalena
La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
por: Fuentes, Oscar Stanley
Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador. /
por: Gómez Melara, Diana Patricia
Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
por: Avilés Mendoza, Cindy Mariela
Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos. /
por: Alas, Luis de Jesús
Prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector maquila dedicadas a la fabricación y comercialización de elásticos en el municipio de Ilopango. /
por: López, José Fermín
Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador. /
por: Canizalez Hernández, Jesselyn Vanessa
Sistema de gestión de riesgos enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo para el contador público independiente. /
por: Elías Díaz, Pedro Ángel
Ejemplares similares
Lavado de dinero: doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2006)
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
por: Cano Castaño, Miguel Antonio.
Publicado: (2001)
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo /
por: García Gibson, Ramón, et al.
Publicado: (2009)
El lavado de dinero producto del narcotráfico /
por: Lee Molina, María del Rocío, et al.
Publicado: (1992)
Discrepancia y lavado de dinero /
por: Ponce Rivera, Alejandro
Publicado: (2005)
×
Cargando...