Programas de auditoría interna para la aplicación de auditoría de cumplimiento a lo establecido en leyes, reglamentos e instructivos contra lavado de dinero en el sistema bancario de El Salvador
Main Author: | García, Néstor Arnulfo |
---|---|
Other Authors: | Ventura Cortéz, Julio César (coautor) |
Format: | Thesis Book |
Language: | Spanish |
Subjects: | |
Online Access: | 10127967 |
Similar Items
-
Función de auditoría interna en la prevención de lavado de dinero en el sistema bancario .
by: Morales Guerra, Glenda Janeth
Published: (2003) -
Informes bancarios de transacciones sospechosas para la determinación del delito de lavado de dinero.
Published: (2018) -
Marco jurídico del lavado de dinero
by: Zamora Sánchez, Pedro
Published: (1999) -
El lavado de dinero y el centro bancario y financiero internacional de Panamá
by: Morán Rodríguez, Hugo
Published: (1998) -
Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoria interna de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600. /
by: Chávez Franco, Karen Jeannette