Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas - Del Cid Cornejo, Jennifer Vanessa (Tesis ( Licenciatura en Contaduría Pública ) – Universidad de El Salvador, San Salvador, 2016)