Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas - Del Cid Cornejo, Jennifer Vanessa; Figueroa Andrade, Yanori del Carmen; Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido (San Salvador, El Salvador : Universidad de El Salvador, 2016)
Tesis ( Licenciatura en Contaduría Pública ) -- Universidad de El Salvador, San Salvador, 2016
Keywords: gestión de riesgos; lavado de dinero