Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
investigación realizada es sobre el cumplimiento de la institución de microfinanzas Credicasa, sociedad anónima a la norma para la prevención del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, aplicable a las instituciones de microfinanzas e in...
Autor principal: | Maltez Aburto, Roxana Argentina | Mendoza Duarte, Nexi José | Malespín Áreas, Francis Sofía Malespín Áreas Francis Sofía |
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Formato: | Libro |
Lenguaje: | Undetermined |
Publicado: |
Nicaragua | MANAGUA
UNAN, Managua
2021
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Materias: |
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Aplicación de la normativa CD-CONAMI-008-01AG007-2018 para la prevención de lavado de activos en instituciones financieras intermediarias de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas en el segundo semestre de 2020
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