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| LEADER |
01834nam a2200229 a 4500 |
| 001 |
000072148 |
| 005 |
20231025163726.0 |
| 008 |
200521s2019 cr e 000 0 spa d |
| 040 |
= |
0 |
|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia
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| 090 |
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|a 007650
|b TFG
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| 100 |
1 |
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|a Valverde Arroyo, Mónica
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| 245 |
1 |
0 |
|a Control interno como herramienta de prevención de la Legitimación de Capitalesen el sector financiero cooperativo costarricense /
|c Mónica María Valverde Arroyo.
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| 260 |
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|a San José, Costa Rica :
|b M. M. Valverde A.,
|c 2019.
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| 300 |
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|a TFG-Digital :
|b Cuadros, gráficas.
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| 502 |
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|a Trabajo final de graduación (Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas) Escuela de Ciencias de la Administración. UNED, 2019.
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| 520 |
0 |
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|a El objetivo general de esta investigación es analizar los mecanismos empleados por el sistema financiero cooperativo en la prevención de la legitimación de capitales, en el período correspondiente de enero a diciembre del 2019. Diseña un sistema de control interno basado en la legitimación de capitales, a través de la homologación de los controles aplicados por las cooperativas del sector financiero costarricense, a fin de obtener una herramienta para su prevención. Interpreta los referentes teóricos del proceso de legitimación de capitales, así como la ley y normativa que lo regula. Analiza la diligencia que aplica el sector financiero cooperativo respecto a la legitimación de capitales, y los procesos de control interno que se deben ejecutar en su prevención.
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| 650 |
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4 |
|a ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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| 650 |
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4 |
|a LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
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| 650 |
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4 |
|a CONTROL INTERNO
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| 650 |
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4 |
|a AUDITORÍA ADMINISTRATIVA (COSTA RICA)
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| 650 |
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4 |
|a COOPERATIVISMO (COSTA RICA)
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| 650 |
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4 |
|a LEGITIMACIÓN DE CAPITAL
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