Auditoría financiera forense : en la investigación de : delitos económicos y financieros : lavado de dinero y activos : financiación del terrorismo - Cano Castaño, Donaliza; Lugo C., Danilo; Cano Castaño, Miguel (Buenos Aires, Argentina : Valletta Ediciones, 2010)
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Keywords: CONTABILIDAD FORENSE; CIENCIAS FORENSES; INVESTIGACION CRIMINAL- -- AUDITORIA; LAVADO DE DINERO- -- LEGISLACION- -- AMERICA LATINA; LAVADO DE ACTIVOS- -- LEGISLACION- -- AMERICA LATINA; AUDITORIA FINANCIERA