El blanqueo de capitales, y su incidencia en la economía panameña, durante el periodo 2009 al 2013 - Medrano, Karin; Navarro, María; Sinclair M., Luis Alberto (Colón, Panamá : Centro Regional Universitario de Colon, 2014)
Índice. Agradecimiento. Dedicatoria. Introducción. -- Capítulo 1. Marco Metodológico. Plantemiento del Problema. Justificación e importancia de la investigación. Objetivos de la investigación. General. Específicos. Diseño metodológico. Fuente de recolección de datos. -- Capítulo 2. Marco metodológico de la Investigación. Antecedentes históricos del Blanqueo de Capitales. A nivel Internacional. Blanqueo de Capitales. Lavado de Dinero. Fuga de Capitales.Paraíso Fiscal. -- Capítulo 3. Acciones preventivas para evitar el blanqueo de capital. Medidas adoptadas a nivel internacional, para hacer frente al blanqueo de capitales. Organización de las Naciones Unidas. Por el GAFI. A nivel de las instituciones Financieras Internacional. Fondo Monetario Internacional. Acciones desarrolladas en nuestro país, para combatir el blanqueo de capitales. -- Capítulo 4. Incidencia del blanqueo de capitales en la economía panameña. Efectos del blanqueo de capitales en el sistema financiero de nuestro país. Como afecta este flagelo la economía de nuestro país. Conclusiones. Bibliografía.
"Trabajo de Graduación para optar por el título de Licenciadas en Economía". - Página del título.
Keywords: LAVADO DE DINERO -- ASPECTOS ECONOMICOS -- PANAMA -- 2009-2013; DELITOS ECONOMICOS; MERCADO MONETARIO; MERCADO FINANCIERO; INSTITUCIONES FINANCIERAS; ECONOMIA -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS