El riesgo financiero y su aplicación en el sistema bancario panameño, frente al blanqueo de capitales - Díaz, Yiseira Itzel; Eugene, Vanessa (Colón, Panamá : Centro Regional Universitario de Colón, 2016)
Introducción. Marco Metodológico de la Investigación. Definición del problema objeto de investigación. Justificación e Importancia de la Investigación. Objetivos de nuestra investigación. General. Específicos. Propósitos de nuestra investigación. Cobertura de nuestra investigación. Metodología de nuestra investigación. Fuente de Recolección de datos. Marco Teórico y conceptual de la investigación. Marco Teórico. Origen de las Razones Financieras. Origen del Lavado de Activos. Definición de Conceptos. Razones Financieras. Blanqueo de Capitales. Sistema Bancario. Paraísos Fiscales. Lavado de Activos. Lista Clinton. Cómo afecta la inadecuada aplicación de las Razones el Sistema Financiero panameño. Antecedentes históricos del Sistema Financiero. A nivel internacional. A nivel nacional. Importancia de las Razones en la recepción de depósitos bancarios. Medidas aplicadas para la recepción de depósitos bancarios en nuestro país. La Superintendencia de bancos y las medidas de control de depósitos bancarios en panamá. Acciones adoptadas, para prevenir el blanqueo de capitales a nivel internacional. Presiones internacionales para prevenir el Blanqueo de Capitales por parte de OCDE. Por parte del GAFI. Incidencia del Blanqueo de Capitales, en el sistema Financiero en nuestro país. Incidencia del Blanqueo de Capitales en la economía de Panamá. Efectos internacionales del Lavado de dinero. Conclusiones. Bibliografía.
Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciados en Finanza y Banca. --Página del Título
Keywords: RIESGO (FINANZAS); SISTEMA BANCARIO -- PANAMA; LAVADO DE DINERO; SISTEMA FINANCIERO; ECONOMIA -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS