El régimen de prevención del lavado de dinero en el derecho internacional privado - Kamani Avila, Franchiska; Boutin Icaza, Gilberto, 1954- (Panamá : Universidad, 2016)
Antecedentes y Planteamiento del Problema. Tipo de Investigación. Fuentes de Investigación. Materiales. Antecedentes. Planteamientos del problema. Hipótesis. Objetivos. Objetivos Generales. Objetivos Específicos. Justificación. Sobre la Naturaleza Jurídica de las Fuentes Normativas de Prevención. Tratados Internacionales. Revisión Histórica de Tratados en materia de Lavado de Dinero. Convención Internacional del Opio, de 1912. Convención Única de 1961, sobre Estupefacientes. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971. Postura actual de la Comunidad Internacional en materia de Lavado de Dinero. Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2000. Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest de 2001. Sotf-Law. Acuerdos del Grupo Bancario de Basilea. Basilea I (Declaración de principios sobre el Lavado de activos). Basilea II (Principios básicos de las operaciones bancarias). Basilea Ill (Debida diligencia con el cliente). Legislación Nacional. Código Penal de la República de Panamá. Ley "Conoce a tu Cliente" Ley 2 de 1 de febrero de 2011. Principales Leyes Vigentes en la República de Panamá relacionadas a la Prevención del Lavado de Dinero. Ley "Bancaria" Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998. Ley 52 de 27 de octubre de 2016, establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas. Ley 47 de 6 de agosto de 2013, régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador. Entidades Destinadas en Torno a la Prevención del Lavado de Dinero. Entidades Destinadas a La Prevención en Panamá. Superintendencia de Bancos de Panamá. La Unidad de Análisis Financiero (UAF). La Intendencia de Abogados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entidades Destinadas a La Prevención a Nivel Internacional. El Grupo de Acción Financiera (GAFI). Fondo Monetario Internacional (FMI). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De las Críticas al Régimen del Lavado de Dinero. Críticas al alcance de los mecanismos de prevención y como aumentar su eficacia. El Lavado de Dinero y Panamá. Consecuencias del Lavado de Dinero. Análisis Comparado de Organismos Encargados de la Prevención el Lavado de Dinero. República Francesa. Tratamiento de la Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (TRACFIN). Descripción del camino de la información financiera sospechosa. Reino Unido de Gran Bretaña. Serious Organised Crime Agency (SOCA) y Agencia Nacional del Crimen (NCA). Descripción del camino de la información financiera sospechosa. Estados Unidos Mexicanos. Unida de Inteligencia Financiera (UIF). Descripción del camino de la información financiera sospechosa. Estados Unidos de América. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Descripción del camino de la información financiera sospechosa. República de Panamá. Unidad de Análisis Financiero (UAF). Descripción del camino de la información financiera sospechosa. Comparación de las Organizaciones. Reglas de Cooperación en el Dominio de Prevención. Nuevas Leyes y acuerdos en materia de prevención. Ley N° 23 del 27 de abril de 2015, prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Decreto Ejecutivo N° 363 del 13 agosto de 2015, reglamenta la Ley 23. Acuerdo N° 05-2015 del 26 de mayo de 2015, previene el uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Acuerdo N° 07-2015 del 9 de junio de 2015, señala las Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con Prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva. Acuerdo N° 09-2015 del 27 de julio de 2015, establece el procedimiento para formalizar los procesos administrativos sancionatorios que se gestionan ante la Superintendencia de Bancos. Acuerdo N° 10-2015 del 27 de julio de 2015, prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015. Decreto N° 587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015. Resolución General de JD SBP-GJD-0003-2015 del 22 de diciembre de 2015, por medio de la cual se establecen los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones realizadas a los sujetos obligados financieros supervisados por los acuerdos, decretos, resoluciones. Conclusión. Recomendaciones. Bibliografía.
"Tesis de grado para obtener el título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas". - página del libro.
Incluye referencias bibliográficas.
Keywords: LAVADO DE DINERO -- LEGISLACION; ENRIQUECIMIENTO ILICITO; DELITOS ECONOMICOS; CRIMEN ORGANIZADO; PREVENCION DEL DELITO; DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO; DERECHO -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS