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| LEADER |
03009nam a2200361 i 4500 |
| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
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ta |
| 008 |
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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| 082 |
0 |
4 |
|2 21
|a T 332.1
|b C32L
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| 100 |
1 |
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|a Ceballos, Atilano
|e autor
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá
|c / por: Atilano Ceballos.
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| 264 |
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3 |
|a Colón, Panamá :
|b Centro Regional Universitario de Colón,
|c 2017
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| 300 |
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|a 63 páginas ;
|b 28 cm
|
| 336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
| 337 |
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|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
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| 338 |
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|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
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| 500 |
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|a "Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciado en Finanzas y Banca". -Página del título.
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| 502 |
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|g Tesis
|b Licenciatura
|c Universidad de Panamá. Centro Regional Universitaio de Colón, Facultad de Economía, Escuela de Finanzas y Banca,
|d 2017
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| 505 |
0 |
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|a Introducción. Objetivo de Estudio. Antecedente y planteamiento del problema. Objetivos. Justificación. Marco Teórico. Concepto de Lavado de activo o Blanqueo de capital. Causa y efectos negativos que produce el lavado de activo. Delitos precedentes al Blanqueo de Capital. La corriente institucional y su enfoque en la prevención de los delitos. Concepto, principios y fines de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Importancia y beneficios del gobierno corporativo. Tipo de investigación. Método. Cobertura. Recolección y análisis de la información. Resultados y Discusión. Marco regulatorio para la prevención del bloqueo de capital. Organizaciones nacionales e internacionales contra el bloqueo de capital. Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Unidad de Análisis Financiero (UAF). Organismos de Supervisión. El Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP). Evaluación Nacional de Riesgos de blanqueo de capital y Financiamiento del terrorismo. Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capital. La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexo.
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| 650 |
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7 |
|2 LEMBDIG
|9 156376
|a LAVADO DE DINERO
|x ASPECTOS ECONOMICOS
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 150421
|a DELITOS ECONOMICOS
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| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 159096
|a COMPAÑIAS
|x PRACTICAS CORRUPTAS
|
| 650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 152272
|a REGULACION DEL COMERCIO
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 160403
|a SISTEMA FINANCIERO
|z PANAMA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 136769
|a ECONOMIA
|v TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS
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| 942 |
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|2 ddc
|c TS
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| 945 |
|
|
|a LA
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| 999 |
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|c 213365
|d 213363
|
| 952 |
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T_332_100000000000000_C32L
|7 0
|8 T
|9 373657
|a 10
|b 10
|c 15
|d 2018-05-09
|e obsequio
|l 10
|o T 332.1 C32L
|p 00322630
|r 2020-03-10
|s 2020-03-10
|t e.1
|w 2018-05-09
|y TS
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| 952 |
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T_332_100000000000000_C32L
|7 0
|8 T
|9 411150
|a 34
|b 34
|c 18
|d 2022-10-18
|e obsequio
|o T 332.1 C32L
|p 00337008
|r 2022-10-18
|t e.2
|w 2022-10-18
|y TS
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