Lavado de activo y marco regulatorio de supervisión financiera en Panamá - Ceballos, Atilano (Colón, Panamá : Centro Regional Universitario de Colón, 2017)
Introducción. Objetivo de Estudio. Antecedente y planteamiento del problema. Objetivos. Justificación. Marco Teórico. Concepto de Lavado de activo o Blanqueo de capital. Causa y efectos negativos que produce el lavado de activo. Delitos precedentes al Blanqueo de Capital. La corriente institucional y su enfoque en la prevención de los delitos. Concepto, principios y fines de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Importancia y beneficios del gobierno corporativo. Tipo de investigación. Método. Cobertura. Recolección y análisis de la información. Resultados y Discusión. Marco regulatorio para la prevención del bloqueo de capital. Organizaciones nacionales e internacionales contra el bloqueo de capital. Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Unidad de Análisis Financiero (UAF). Organismos de Supervisión. El Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP). Evaluación Nacional de Riesgos de blanqueo de capital y Financiamiento del terrorismo. Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capital. La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexo.
"Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciado en Finanzas y Banca". -Página del título.
Keywords: LAVADO DE DINERO -- ASPECTOS ECONOMICOS -- PANAMA; DELITOS ECONOMICOS; COMPAÑIAS -- PRACTICAS CORRUPTAS; REGULACION DEL COMERCIO -- PANAMA; SISTEMA FINANCIERO -- PANAMA; ECONOMIA -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS