Toma de control operativo y administrativo de los bancos - Muñoz Llaurado, Ronal Adán (Panamá : Universidad, 2016)
Reglas y Principios Básicos para la Constitución de los Bancos. Acuerdos de Basilea. Basilea I. Basilea II. Basilea III. Principios de Basilea. Riesgos y Controles. Constitución de los Bancos. Autorizaciones. Procedimiento para el Otorgamiento de Licencias. Cancelación de Licencias. Liquidación Voluntaria. Tipos de Riesgos. Riesgo de Crédito. Riesgo de Contraparte. Riesgo de Liquidez. Riesgo de Mercado. Riesgo de Reputación. Riesgo País. Riesgo de Contagio. Riesgo Estratégico. Riesgo de Tecnología de la Información. Riesgo de Concentración. La Supervisión Bancaria. Documentos e Informes. Prohibiciones y Limitaciones. Sujetos que Intervienen en el Control y la Prevención del Riesgo Bancario. La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos. El Superintendente. El Asesor. Auditores. Administrador Interino. Reorganizador o la Junta de Reorganización. El Liquidador. Toma de Control Operativo y Administrativo De Los Bancos. Concepto. Naturaleza Jurídica. Antecedentes. Características Generales del Acto. Se trata de un acto de la Administración. Es un acto atributivo de carácter técnico del Superintendente. Es un acto regulado. Es un acto de prevención. Es un acto de administración y control. Es un acto temporal. Es recurrible. Suspende los términos prescriptivos. Supone prohibición de secuestro, embargo o retención. Supone tres alternativas legales. Causales de la Toma de Control Administrativo y Operativo. A solicitud fundada del propio banco. Si el banco no puede proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los depositantes. Como consecuencia de la evaluación del informe rendido por un asesor en funciones. Incumplimiento de las Medidas Requeridas por la Superintendencia según lo Señala Artículo 130. Si el Banco lleva a Cabo sus Operaciones de Modo Ilegal, Negligente o Fraudulento. Si el Banco se Encuentra en Estado de Suspensión de Pagos. Si la Superintendencia Comprueba que la Adecuación de Capital, Solvencia o Liquidez del Banco se ha Deteriorado de tal Manera que se Requiere su Actuación. Procedimiento de la Toma de Control Administrativo y Operativo. Efectos Jurídicos de la Toma de Control Administrativo y Operativo. La Reorganización del Banco. Liquidación Forzosa del Banco. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía.
"Trabajo de Graduación presentado como requisito para optar por el Título de Licenciado en Derecho y Ciencias políticas". - Página del título.
Incluye referencias bibliográficas: páginas 166-169.
Keywords: DERECHO BANCARIO; OPERACIONES BANCARIAS; RIESGO (DERECHO); BANCOS -- ASPECTOS ECONOMICOS -- PANAMA; INSTITUCIONES FINANCIERAS -- LEGISLACION; DERECHO -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS