Implementación de la política (conozca a su cliente) en un banco privado nacional para la prevención y detección del lavado de activos - Menéndez Castillo, José Leonardo (Guatemala : USAC, 2005)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 146-148
Keywords: Moneda -- Legislación; Lavado de dinero; Servicios bancarios