La política conozca a su cliente en una entidad bancaria, para la prevención de lavado de dinero en Guatemala - Cárdenas Reyes, Manuel Fernando (Guatemala : USAC, 2007)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 107-109
Keywords: Moneda -- Legislación; Auditoría bancaria; Bancos -- Prácticas corruptas