Detección y análisis de transacciónes inusuales o sospechosas derivadas del cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos en una entidad bancaria - Ruíz Castillo, Mario Francisco (Guatemala : USAC, 2007)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 152-153
Keywords: Auditoría bancaria; Moneda -- Legislación; Bancos -- Prácticas corruptas -- Prevención