Análisis del control interno utilizando para detectar y prevenir transacciones inusuales y sospechosas, de lavado de dinero u otros activos en un banco privado. - Duarte Pérez, Drei Arsi (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008)
Asesor: M.Sc. José Alberto Ramírez Crespín
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2008.
Bibliografía: p. 151
Keywords: AUDITORÍA BANCARIA; MONEDA -- LEGISLACIÓN; OPERACIONES BANCAARIAS