Evaluación del cumplimiento del manual de programas, normas, procedimientos y controles internos para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en una institución bancaria en el área internacional - García Reyes, Jasmín Dardane (Guatemala : USAC, 2008)
Tesis (Contadora Pública y Auditora)
Bibliografía: p. 160-161
Keywords: Auditoría bancaria; Moneda -- Legislación; Operaciones bancarias