Procedimientos de auditoría interna para minimizar el riesgo de actividades de lavado de dinero, en una empresa receptora de remesas familiares - Miranda Orozco, Elsy Yarcenia (Guatemala : USAC, 2009)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 161-164
Keywords: Riesgo (Economía) -- Prevención; Moneda -- Legislación; Contraloría de empresas