Delimitación del rol del oficial de cumplimiento en la detección de transacciones sospechosas provenientes de lavado de dinero . - Folgar Caceros, Ana Luisa (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2010)
Tesis (Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2010.
Asesor: Licenciado Ervin Gabriel Gómez Méndez
Bibliografía: p. 105-106
Keywords: DELITOS ECONÓMICOS; CORRUPCIÓN