Auditoria interna en la prevención del lavado de dinero y otros activos en recepción de remesas de una institución bancaria. - Quiroa Larios, Sonia Liseth (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2012)
Asesor : Licenciado Byron Luis Navarro Velásquez
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2012.
Bibliografía: p.160-164
Keywords: AUDITORÍA BANCARIA; OPERACIONES BANCARIAS; ACTOS ILÍCITOS; MONEDA -- LEGISLACIÓN