La participación de la auditoría interna en la evaluación de riesgos en un sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la unidad de cumplimiento, de una empresa de tarjetas de crédito - Damián Ratzán, Gaspar René (Guatemala : USAC, 2012)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 192-194
Keywords: Riesgo (finanzas) -- Evaluación; Actividades subversivas; Moneda -- Legislación