La auditoría interna en la mitigación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un banco privado nacional - Sigüenza Johnston, Ramón David (Guatemala : USAC, 2012)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 173-176
Keywords: Auditoría bancaria; Moneda -- Legislación; Actividades subversivas