Auditoría interna al departamento de cumplimiento en el lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo en un grupo financiero. - García Colindres, Mónica Vanesa (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2013)
Asesor: Licenciado Enrique Estuardo Vásquez Gálvez
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2013.
Incluye bibliografía
Keywords: CONTROL INTERNO; PREVENCIÓN DE RIESGOS; MONEDA -- LEGISLACIÓN