Evaluación del cumplimiento de la normativa para la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos en un banco privado nacional por el Auditor Externo - Ovando Espada, María de los Angeles (Guatemala : USAC, 2014)
Tesis (Contadora Pública y Auditora) -- USAC
Bibliografía: p.136-137
Keywords: Control interno; Operaciones bancarias; Lavado de dinero -- Prevención; Moneda -- Legislación