La auditoría interna en el establecimiento de mecanismos de verificación del cumplimiento de programas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la división internacional de un banco privado nacional - Sical Duarte, Luis Alberto (Guatemala : USAC, 2015)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p.163-167
Keywords: Auditoría bancaria; Derecho bancario