El contador público y auditor como oficial de cumplimiento, en la evalucación de la política conozca a su cliente de un manual de cumplimiento en un banco privado nacional - Barillas Carías, Marvin Michael Douglas (Guatemala : USAC, 2016)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 188
Keywords: Lavado de dinero -- Prevención; Auditoría bancaria -- Legislación