Prevención del delito de lavado de dinero u otros activos al optimizar el control de transacciones insólitas, inusuales y sospechosas por medio de receptores pagadores y oficiales de cumplimiento en los bancos del sistema guatemalteco. - González Martínez, María Alejandra (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2016)
Asesor: Licenciado Dodanim Uzziel Guerra Guzmán
Tesis (Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016.
Bibliografía: p. 69-70
Keywords: BANCOS -- MEDIDAS SE SEGURIAD; MONEDA -- LEGISLACIÓN; OPERACIONES BANCARIAS; ACTOS ILÍCITOS