Auditoría externa al cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en una sociedad financiera en Guatemala. - Ramírez Axip, Patricia Eugenia (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2017)
Asesor: M. Sc. Erick Orlando Ramírez Ruiz
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2017.
Bibliografía: p. 161-164
Keywords: CONTRALORÍA DE EMPRESAS; OPERACIONES BANCARIAS