Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados en una cooperativa de ahorro y crédito. - Sesam Leal, José Luis (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019)
Asesor : Licenciado José de Jesús Portillo Hernández
Tesis (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2019.
Bibliografía: p. 228-231
Keywords: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL; OPERACIONES BANCARIAS -- ADMINISTRACIÓN; MONEDA -- LEGISLACIÓN; AUDITORÍA -- CONTROL INTERNO