Auditoría externa al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles. - Muñoz, Sheily Lea (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019)
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2019.
Bibliografía: p. 224-228
Keywords: AUDITORÍA - CONTROL; MONEDAS LEGISLACIÓN; OPERACIONES BANCARIAS -- LEGISLACIÓN