Auditoria interna a las remesas familiares provenientes del extranjero de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero u otros activo y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo en una entidad bancaria en Guatemala. - Méndez Orozco, Luis Alberto (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019)
Tesis (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2019.
Bibliografía: p. 172
Keywords: OPERACIONES BANCARIAS -- LEGISLACIÓN; CUESTIÓN MONETARIA; FINANZAS