La auditorìa interna en el diseño de procedimientos de control para la prevenciòn del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo con los proveedores en un banco privado nacional - Monterroso Zamora, Ernesto René (Guatemala : USAC, 2019)
Tesis (Contador Público y Auditor) -- USAC
Bibliografía: p. 91-92
Keywords: Operaciones bancarias -- Evaluación; Sistema bancario -- Análisis; Procedimientos administrativos