Auditoria externa al sistema de prevención del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento contra el terrorismo, en una empresa que se dedica a la venta de vehículos automotores. - Cuque Soto, Jorge Eduardo (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019)
Tesis (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2019.
Bibliografía: p. 193-195
Keywords: CONTRALORÍA DE EMPRESAS -- FINANZAS; OPERACIONES BANCARIAS; MONEDA -- LEGISLACIÓN