Evaluación del cumplimiento a la guía de administración de riesgo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del, terrorismo, en un banco privado nacional - Osorio Bol, Nancy Paola (Guatemala : USAC, 2019)
Tesis (Contadora Pública y Auditora) -- USAC
Bibliografía: p. 198-201
Keywords: Moneda -- Legislación; Operaciones bancarias -- Finanzas; Análisis financiero -- Inversiones