La auditoría interna en la evaluación al cumplimiento del riesgo del lavado del dinero u otros activos en los productos y servicios de un banco privado nacional - López Ordoñez, María Floridalma (Guatemala : USAC, 2019)
Tesis (Contadora Pública y Auditora) -- USAC
Bibliografía: p. 177-181
Keywords: Operaciones bancarias -- Finanzas; Moneda -- Legislación; Capital de riesgo -- Evaluación