Auditoría interna en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo enfocada al factor de riesgo de clientes y los riesgos asociados a un banco privado guatemalteco. - De La Cruz Hernández, Luis Francisco (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019)
Tesis (Contadora Pública y Auditora). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2019.
Bibliografía: p. 195-196
Keywords: MONEDAS LEGISLACIÓN; OPERACIONES BANCARIAS -- FINANZAS