Auditoría interna al sistema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y, prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en una empresa que se dedica al comercio de joyas, piedras y metales preciosos. - Lemus Osorio, Adolfo Antonio (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Asesor: Licenciado Carlos Vicente Solórzano Soto
Tesis (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2020.
Bibliografía: p. 186-189
Keywords: AUDITORÍA -- CONTROL INTERNO; MONEDA -- LEGISLACIÓN; OPERACIONES BANCARIAS -- LEGISLACIÓN