Análisis del riesgo de lavado de dinero u otros activos y propuestas de solución para la prevención de pérdidas financieras, en una cooperativa de ahorro y crédito situada en el Departamento de Guatemala. - Pirir Sequén, Jenny Lizeth (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Tesis (M.A.en Administración Financiera). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Estudios de Postgrado, 2020.
Bibliografía p. 59
Keywords: MONEDA -- LEGISLACIÓN; BANCOS COOPERATIVOS