Análisis del riesgo operativo en venta de salvamentos de una empresa aseguradora, como parte del proceso de prevención y combate del lavado de dinero u otros activos, según decreto 67-2001 y su reglamento. - Cotzajay López, Edgar Geovanni (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Asesor
Tesis (M.A.en Administración Financiera). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Estudios de Postgrado, 2020.
Bibliografía: p. 60-63
Keywords: LAVADO DE DINERO -- PREVENCIÓN; MONEDA -- LEGISLACIÓN; MERCADO FINANCIERO; CONTRALORÍA DE EMPRESAS -- CONTROL INTERNO