Análisis del efecto financiero-administrativo provocado por la falta de implementación de una metodología de riesgos asociados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en una institución financiera en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala. - Marroquín Andrade, Stephanie Noemí (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)