Análisis del efecto financiero-administrativo provocado por la falta de implementación de una metodología de riesgos asociados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en una institución financiera en el Departamento de Guatemala, Municipio de Guatemala.
Autor principal: | Marroquín Andrade, Stephanie Noemí |
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Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
Guatemala :
Universidad de San Carlos de Guatemala,
2020.
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Materias: | |
Acceso en línea: | Texto completo |
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