Efectos negativos que produce el nombramiento del oficial de cumplimiento por una entidad bancaria a la intendencia de verificación especial. - Herrera Tobar, Samuel David (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Asesor: Licenciado Edwin Noel Peláez Cordón
Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2020.
Bibliografía: p. 79-80
Keywords: LAVADO DE DINERO; DELITOS ECONÓMICOS; DERECHO PENAL