Análisis de las estrategias financieras, operativas y normativas de una institución bancaria en lucha contra el lavado de dinero en Guatemala. - Gaitán Alvarado, Larissa Mayarí (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Tesis (M.A. en Administración Financiera). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Estudios de Postgrado, 2020.
Bibliografía: p. 70
Keywords: OPERACIONES BANCARIAS -- LEGISLACIÓN; MONEDA -- LEGISLACIÓN; ESTADOS FINANCIEROS -- ANÁLISIS; DELITOS ECONÓMICOS