Auditoría interna, en la evaluación de la administración de riesgos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, enfocado al factor de riesgo de clientes, en una transportadora de valores. - Menéndez Ordoñez, Marvin José (Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020)
Asesor: Licenciado Erick Roberto Flores López
Tesis (Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2020.
Bibliografía: p. 220-223
Keywords: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; MONEDA LEGISLACIÓN; CAPITAL DE RIESGO