Reportes de transacción sospechosa como precedente de una denuncia penal por el delito de lavado de dinero. - Alvarado Santizo, Nancy Azucena (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2022)
Asesora: Licenciada Sandra Elizabeth Zayas Gil
Tesis (Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2022.
Bibliografía: p. 99-101
Keywords: ACTOS ILÍCITOS; DELITOS; PROCEDIMIENTOPENAL