Auditoría interna en la evaluación de la política conozca a su cliente, en la prevención del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo en un banco privado nacional. - Pérez Valenzuela, Jimmy Charlie (Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2023)
Tesis (Licenciado Contador Público y Auditor). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, 2023.
Bibliografía: p. 149-153