Evaluación del proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Atlantic Security Bank - Ureña, Argelis; Martínez Ferguson, Madelaine Idalides (Panamá : Universidad Tecnológica de Panamá, 2019)
Introducción. -- Capítulo 1. Generalidades. -- Capítulo 2. Marco metodológico. -- Capítulo 3. Marco teórico. -- Capítulo 4. Análisis de la situación actual del proceso de plaft. -- Capítulo 5. Plan de acción.
Tesis (
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Argelis Ureña.
Keywords: Bancos-medidas de seguridad; Lavado de dinero -- prevención; Terrorismo -- prevención; Prevención del delito; Tesis y disertaciones académicas; Ingeniería industrial; Licenciatura en Ingeniería Industrial