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Acuerdo N° 12-2005 (De 14 de diciembre de 2005) "Prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios". --
Materias: “...SERVICIOS BANCARIOS- PREVENCION LEMB...”
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Acuerdo especial N° 12-2005 E (De 14 de diciembre de 2005) "Guía de ejemplos de operaciones sospechosas para bancos y empresas fiduciarias". --
Materias: “...SERVICIOS BANCARIOS- MEDIDAS DE SEGURIDAD- LEMB...”
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